财讯：外汇局加大对非法跨境资金打击力度 比较有效压缩地下钱庄生存空间

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国家外汇管理局4日公开通报10起地下钱庄交易对方典型案例，涉及2家公司和8名个人，罚款1400余万元。

这是外汇局今年通报的第二次地下钱庄交易对方的例子。 今年以来，外汇局与地下钱庄交易对方通报了3次跨境赌博资金非法转移案例。

年来，外汇局积极配合公安机关，打击地下钱庄，持续查处交易对方从业力，捣毁地下钱庄70余个，查处钱庄交易对方案件1700余起，罚款超过5亿元，较有效地压缩了地下钱庄的生存空间。

地下钱庄为贪污、走私、贩毒、赌博、恐怖融资等上游犯罪资金的非法跨境转移提供通道，严重破坏了金融市场秩序，危害了金融安全与稳定。 外汇局有关官员通过此次通报举例指出，违规资金运营方式可以掩盖多样性，多使用国内外资金往来方式，通过地下钱庄完成资金非法结汇和跨境转移。

为此，外汇局多次依法严格查处地下钱庄交易对方，加大了对非法跨境资金活动的打击力度。 在惩治这些违法行为的情况下，还要将案件的处罚新闻纳入人行征信系统，在日常监管中引起重要关注，加大惩戒力度。

下一步，外汇局将继续联合人民银行、公安机关开展地下钱庄专项行动，保持对地下钱庄的高压打击态势，依法加大对地下钱庄违规机构、公司和个人的处罚力度。 此外，外汇局加大对银行和支付机构的检查力度，严惩虚假、欺诈性交易，关闭非法资金渠道。